Anti-Money Laundering (AML)-beleid bij Starzino Casino
Starzino Casino hanteert een Anti-Money Laundering (AML)- en Know Your Customer (KYC)-beleid om witwassen, financiering van terrorisme en andere vormen van financiële criminaliteit te voorkomen. Dit beleid ondersteunt een veilige en transparante speelomgeving en zorgt voor naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. Starzino kan controles uitvoeren vóór en tijdens het gebruik van betaalfuncties, waaronder stortingen en uitbetalingen.
Doelstellingen van het AML-beleid
Het AML-beleid van Starzino is gericht op het voorkomen van illegale transacties en het waarborgen van wettelijke naleving. Starzino gebruikt interne procedures om spelers te identificeren, transacties te beoordelen en risico’s te beperken. Het casino behoudt zich het recht voor om transacties te onderzoeken en passende maatregelen te nemen wanneer dit noodzakelijk is voor compliance.
Klantidentificatie (KYC)
Starzino voert KYC-controles uit om de identiteit van spelers vast te stellen. Verificatie kan vereist zijn bij registratie, bij het aanvragen van een uitbetaling of wanneer aanvullende controles nodig zijn. Spelers moeten correcte en actuele gegevens aanleveren die overeenkomen met de accountinformatie.
- Geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
- Bewijs van adres (bijvoorbeeld bankafschrift of energierekening)
- Bewijs van betaalmethode (waar van toepassing)
Zonder succesvolle verificatie kan het account worden beperkt en kunnen uitbetalingen worden uitgesteld of geweigerd.
Transactiemonitoring
Starzino monitort financiële activiteiten om ongebruikelijke patronen te herkennen. Dit omvat controles op bedragen, frequentie en samenhang tussen stortingen, inzetten en opnames. Wanneer activiteit niet overeenkomt met normaal speelgedrag, kan een aanvullende beoordeling plaatsvinden. Starzino kan transacties tijdelijk opschorten zolang een controle loopt.
Rapportage en gegevensbewaring
Starzino kan verdachte transacties melden bij bevoegde instanties wanneer dit wettelijk vereist is, waaronder de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Verificatie- en transactiegegevens worden veilig opgeslagen voor een wettelijk vastgestelde periode. Gegevens worden alleen verwerkt voor compliance, beveiliging en wettelijke verplichtingen, met inachtneming van privacywetgeving.
Naleving en samenwerking
Starzino werkt samen met relevante toezichthouders en handhavingsinstanties binnen de grenzen van de wet. Het casino kan aanvullende informatie of documenten opvragen en kan accounts beperken, schorsen of sluiten wanneer onjuiste informatie wordt verstrekt of wanneer misbruik wordt vermoed. Toegang kan worden geweigerd vanuit rechtsgebieden waar deelname niet is toegestaan.
Verantwoordelijkheden van spelers
Spelers zijn verplicht om juiste en volledige persoonsgegevens te verstrekken en wijzigingen tijdig te actualiseren. Spelers mogen uitsluitend betaalmethoden gebruiken die op hun eigen naam staan. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot beperkingen van het account, vertraging van uitbetalingen of beëindiging van de dienstverlening.